Empresas deberían usar tecnología para detectar alertas: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades hace la sugerencia tácita dentro de una reciente sanción en contra de una compañía que opera en Colombia...
SAGRLAFT: no aplica en cooperativas ni organizaciones sin ánimo de lucro
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades por medio del concepto 220-187121.Ante la consulta formulada por una asociación de...
Lavado de activos y una nueva configuración de la dogmática penal
La clásica división bipartita de delitos y contravenciones en el sistema punitivo colombiano ha desaparecido. Por: Fabio Humar* Hoy...
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SARLAFT: ¿tendrá impacto el fallo de la CIDH en caso Petro?
Muchos oficiales de cumplimiento usan la base de datos de sancionados de la Procuraduría General para sus procesos de conocimiento del...