Gestión de riesgos en el marco de la era digital
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) publicó en su boletín Semana Económica 2019 (edición 1204) un...
Esto se dijo en la rendición de cuentas de la Superfinanciera
En audiencia pública en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia...
Tipologías de la red que habría lavado medio billón de pesos
La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización...
Colombia es presidente pro témpore del Gelavex
Este miércoles, en la jornada de cierre de la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) que se...
Temas de interés Uiaf: Capacitación, ENR y Tipologías
En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) expuso cómo ha sido...
Inició el taller regional de la ENR
El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la...