Entre 2018 y 2019 hubo 95 condenas por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación también confirmó que en el mismo periodo se imputaron cargos por lavado de activos contra 272 personas...
Deudores morosos no pueden equipararse a evasores fiscales
La precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico. La Supersociedades amplió, por medio...
Campaña de Gelsa recibió premio en Día Antilavado
En el marco del Día Nacional de la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Grupo Empresarial en Línea...
Día Nacional Antilavado 2019: ¿Modificarán las PEP?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria...
Esto dijo la Uiaf en Congreso Antidrogas de la Policía
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de realizó la semana pasada el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que...
MinTIC abrió Consejos de Innovación en Ciberseguridad de la OEA
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, participó en la apertura de los Consejos de Innovación...