Sancionada comisionista por no utilizar variables de segmentación
Con la Resolución 1489 del 26 de octubre de 2018 y resolviendo el recurso de apelación, el Superintendente Financiero de Colombia confirmó...
Recursos incautados de lavado de activos ascienden a 6 billones
La cifra fue presentada por Luz Ángela Bahamón, Directora Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y...
Comunicado sobre artículo referente a consulta automatizada del SIRI
El pasado 19 de noviembre y con base en un oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación, Infolaft publicó en su sitio web el...
Se reunió la comisión contra el contrabando, el lavado y la evasión
El día de ayer tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la...
‘Ruta Futuro’: la nueva política antidrogas de Colombia
En días pasados el Gobierno Nacional presentó ‘Ruta Futuro’, la nueva política integral de Colombia para enfrentar el problema las drogas...
SARLAFT: ¿hechos de fuerza mayor pueden justificar incumplimientos?
A través de la Resolución 1494 del 29 de octubre de 2018, la Superintendente Delegada para Emisores y Otros Agentes de la Superintendencia...