Bancos pueden cerrar productos de clientes que no actualicen datos: Superfinanciera
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en una decisión de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. No obstante, aclaró que...
Bancos pueden cerrar productos de clientes que no actualicen datos: Superfinanciera
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en una decisión de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. No obstante, aclaró que...
Entidades financieras deben esforzarse por identificar PEP y beneficiarios finales: Superfinanciera
Así lo aclaró la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del concepto 2017029435-001. Recientemente una entidad le...
En procesos de actualización hay que preguntar por beneficiario final: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia aclaró, a través del concepto 2017029435-001, que las entidades financieras deben exigir la...
Exceptuados del Sarlaft: no olviden designar funcionario responsable
Así lo reiteró la Superintendencia Financiera a través de la carta circular 30 de 2016. La citada carta circular exige a los...
Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 005 del 2017
La Superintendencia Financiera publicó el pasado 6 de marzo del 2017, mediante la Circular Externa 005 de 2017, nueva información e...