Del RegTech al RiskTech
El Instituto Internacional de Finanzas (Institute of International Finance – IIF) celebrará el próximo 12 y 13 de octubre su reunión anual...
¿Qué sanciones Fcpa hubo en el tercer trimestre de 2018?
Durante el tercer trimestre calendario de este 2018 hubo siete acciones corporativas de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el...
Superfinanciera modificó formatos de ROS
A través de un tweet, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que modificó los formatos de reporte que utilizan las entidades...
Guía de la Supersociedades para combatir soborno transnacional
El pasado viernes la Superintendencia de Sociedades publicó la Guía Práctica para Entender la Lucha contra el Soborno Internacional en...
Cambió la política pública de cumplimiento corporativo de la Fcpa en EE.UU.
El pasado mes de noviembre fue anunciada en la XXXIV Conferencia Internacional sobre la Fcpa en Washington DC una nueva política pública de...
VW modifica su sistema de cumplimiento
El nuevo Zar Anticorrupción del Grupo Volkswagen, Kurt Michaels, informó en Ámsterdan, Holanda, el pasado lunes que reorganizó el sistema...