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Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT

Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...

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Covid-19 y LA/FT: ¿cuál es el riesgo de los excarcelados?

A mediados de abril de 2020 el Gobierno Nacional otorgó la detención domiciliaria a cientos de personas condenadas, con el propósito de...

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SARLAFT: aplica para tiempos de crisis, como de no crisis

El Delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera recordó que, desde el año 2015, la norma permite mecanismos...

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