9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó las principales...
15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua
En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...
15 Claves para consultar listas: 14. Evalúe su sistema de listas
En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...
15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización
Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...
15 Claves para consultar listas: 12. Hacer prueba de auditoría
Este este artículo, el número 12 de 15, Infolaft presenta la importancia de establecer pruebas de auditoría que permitan determinar si la...
15 Claves para consultar listas: 11. Atención al contexto
En la undécima entrega de este especial de Infolaft, en el que se explican las claves más importantes para el procedimiento de consulta en...