Banquero suizo admitió rol en lavado de activos venezolanos
El pasado jueves el exdirector financiero del holding financiero suizo Julius Baer, Matthias Krull, se declaró culpable en una corte...
Caso de lavado de activos con Bitcoin en EE.UU.
En agosto de 2018 fue capturado un joven de 21 años en Baja California, acusado de 31 cargos de lavado de activos con Bitcoin. Este fue el...
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Programa de Ética Fcpa en 10 pautas
Para que un programa de cumplimiento anticorrupción sea efectivo en Estados Unidos debe cumplir todo lo incluido en el Capítulo 8 de las...
Extinción de dominio a bienes de hermanos Nule en EE.UU.
Hace algunas horas la Fiscalía General de la Nación informó que el Juez Primero Especializado de Bogotá avaló la incautación con fines de...
Cambio de presidencia en el Gafi
Desde este mes de julio, hasta julio de 2019, el estadounidense Marshall Billingslea será el presidente del Grupo de Acción Financiera...