Sanciones Fcpa en el tercer trimestre de 2019
Durante el tercer trimestre de 2019 hubo siete sanciones FCPA por violaciones a dicha ley, por aproximadamente USD 78.5 millones de...
Deutsche Bank pagó USD 16 millones por violaciones a la Fcpa
El Deutsche Bank pagó USD 16 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para dar por terminado el caso abierto por...
El BID bloqueó financiación a 20 filiales de Odebrecht
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht S.A. por los...
La Supersociedades capacitó sobre soborno transnacional
Funcionariosdel Grupo de Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de la Superintendencia de Sociedades llevaron a cabo una...
Orlando Cabrales y seis más son acusados en caso Reficar
La Fiscalía General de la Nación informó que acusó formalmente a cuatro exfuncionarios de Refinería de Cartagena (Reficar) y a dos...
Exdirectivos de Hidroituango son acusados por corrupción
La Fiscalía General de la Nación acusó a los exdirectivos del proyecto Hidroituango ante el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín con...