Vacantes: El Gafi busca dos analistas de políticas ALA/CFT
La Secretaría General del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) abrió una convocatoria para buscar a dos analistas de políticas...
Qué ha pasado en el Gafi en el arranque de 2019
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó su más reciente Boletín de Negocios Gafi, en el que comenta a grandes rasgos los...
El Gafi presenta tres nuevas guías para comentarios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y...
El G7 se compromete contra la financiación del terrorismo
En la pasada reunión de los ministros de finanzas del Grupo de los 7, en la que también participaron el presidente y el secretario...
El Gafi revisará su estándar para entidades sin ánimo de lucro
En un comunicado del pasado 6 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que se hace necesario revisar la...