Así le fue a Reino Unido en su evaluación mutua
“El Reino Unido tiene un régimen robusto y bien desarrollado para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del...
Qué se dijo de la evaluación del FMI en el cuarto Foro Infolaft de 2018
El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más...
Qué se dijo de la evaluación del FMI en el cuarto Foro Infolaft de 2018
El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más...
Tareas que el Gafilat le puso a Colombia en el informe de evaluación
El pasado 9 de noviembre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reveló el Informe de Evaluación de Colombia en el que...
Este es el monto del lavado de activos en Colombia
Uno de los datos más reveladores del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción...
Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 3/3)
Esta es la última entrega de este especial en tres parte en el que Infolaft extrajo las tareas generales que bien podrían ser preparadas...