De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?
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Lista gris del GAFI: ingresan tres nuevos países
Jordania, Mali y Turquía entraron a la lista gris del GAFI, luego de la reunión plenaria celebrada entre el 19 y 21 de octubre de 2021...
GAFI, preocupado por crisis en Afganistán
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¿Qué 20 años no son nada? Parte 2
Durante largo tiempo la falta de consistencia en las evaluaciones de los diversos grupos regionales fue un serio problema, no siempre del...
Lista GAFI actualizada: todo igual para Latinoamérica
Nicaragua y Panamá continúan reseñados en la lista GAFI actualizada de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales...
De-risking: una amenaza intolerable en medio del Covid-19
El de-risking vuelve a generar preocupación. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció un estudio del fenómeno. ¿Qué...