Alertas de lavado de activos basado en comercio
De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”. El Grupo de...
Alertas de lavado de activos basado en comercio
De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”. El Grupo de...
Alertas de lavado de activos basado en comercio
De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”. El Grupo de...
Por pandemia persiste riesgo de lavado de activos: GAFI
El presidente del máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos lanzó una alerta en la más reciente plenaria. La...
GAFI realiza su plenaria de manera virtual
El encuentro global de delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional se realizará en línea entre el 21 y 23 de octubre de 2020...
GAFI pondrá la lupa sobre monedas virtuales
El presidente del GAFI anticipó que la regulación sobre estos activos virtuales será revisada en detalles durante las evaluaciones....