GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes
El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año. Las crisis migratorias, cada...
GAFI exige creación de registros de beneficiarios finales
Todos los países tendrán que adoptar un sistema que permita la rápida verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas...
Emiratos Árabes Unidos ingresa a lista gris del GAFI
Luego de la primera reunión plenaria de 2022, realizada entre el 1 y el 4 de marzo, también se conoció la salida de Zimbabue. Los...
¿El GAFI podría evaluar expulsión de Rusia?
El máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos lanzó la alerta luego de su primera reunión plenaria de 2022. Una...
Colombia: mejora calificación de su sistema nacional antilavado
El país sudamericano logró subir su calificación en cinco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
Lista gris del GAFI: ingresan tres nuevos países
Jordania, Mali y Turquía entraron a la lista gris del GAFI, luego de la reunión plenaria celebrada entre el 19 y 21 de octubre de 2021...