Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura....
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¿Cómo hizo EE.UU. para mejorar el conocimiento de beneficiarios finales?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró la calificación de Estados Unidos en la recomendación 10, la cual hace...
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Servicios bancarios presenciales exponen a personas al Covid-19: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recordó que los gobiernos y empresas pueden utilizar la “flexibilidad incorporada” en...
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