¿Qué está haciendo Panamá para salir de la lista Gafi?
Una de las acciones que tomó Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue designar a una...
Consulte la página del Gafi
Consultar frecuentemente la página del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es una adecuada práctica en la prevención del lavado...
Argentina y Cuba salen de la lista gris de Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) acaba de confirmar que Argentina y Cuba salen de la lista gris clara de...
Consejo Mundial de Cooperativas le responde al Gafi
A principios de 2014 el Consejo Mundial de Cooperativas (Woccu por su sigla en inglés) respondió una serie de preguntas al Gafi con...
El Gafi se pronuncia sobre sector sin ánimo de lucro
El Gafi publicó, tras su plenaria de junio, un documento de tipologías acerca del abuso de las organizaciones sin fines de lucro (Osfl) por...
Todo sobre la reciente plenaria de Gafisud
Durante la XXIX plenaria de Gafisud, ahora Gafilat, quedó claro que el enfoque basado en riesgo que se deberá aplicar a...