Las UIF de Sudamérica (dic 4)
Las Unidades de Información Financiera (UIF) se constituyen en parte fundamental de la lucha contra el LA/FT en cada uno de los países a...
Lo más destacado de la plenaria GAFI (29 oct)
Entre el 17 y 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó en París, Francia, su última plenaria del año. Los...
Entrevista al Presidente del GAFI (1 junio)
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Giancarlo Del Búfalo, dialogó en exclusiva con el equipo de InfoLAFT*....
Entrevista al Director de GAFIC
Continuando con la serie de entrevistas realizadas a las autoridades más importantes del mundo en torno a la prevención del LA/FT, InfoLAFT...
Uruguay ejercerá Presidencia de GAFISUD en 2013 (6 agosto)
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), realizada entre el 23 y 27 de julio en...
Valor agregado de la DDC: cumplimiento de FATCA (27 ago)
En lo que respecta a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, “conocer al cliente” y aplicar procedimientos...