Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
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El Grupo Egmont se compromete a combatir la corrupción
El Grupo Egmont, que reúne las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de varios países del mundo y algunos otros organismos observadores...
Gafi y grupo Egmont trabajan en informe sobre beneficiarios
Así lo anunció el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una vez finalizó su reunión plenaria en París, Francia. El Gafi...
Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont
Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países...
Lo que debe saber del Grupo Egmont, a 20 años de su creación
En junio de 2015 se llevó a cabo en Barbados la vigesimotercera plenaria del Grupo Egmont en la que los directores de las Unidades de...