Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los...
GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer estafas....
FinCEN advierte un aumento del ransomware
La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de análisis de tendencias financieras. El...
GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP
El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Las...
Cash out en apuestas deportivas y el riesgo de fraude
El retiro del dinero de una cuenta de usuario en una casa de apuestas es, posiblemente, uno de los momentos de mayor riesgo para la...
GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales
Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nuevo documento guía...