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Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos. La plenaria de la...
Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un proyecto de ley de gastos conocido como ‘Omnibus’, el cual incluye un programa...
Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica
El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de...
Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos. Hay...