GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP
El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Las...
Cash out en apuestas deportivas y el riesgo de fraude
El retiro del dinero de una cuenta de usuario en una casa de apuestas es, posiblemente, uno de los momentos de mayor riesgo para la...
GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales
Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nuevo documento guía...
Combatir la trata de personas y sus recursos ilícitos, imperativo para Latinoamérica
La trata de personas no solo produce mucho dinero ilícito, sino que tiene un impacto directo, profundo y gravísimo en las personas...
Infolaft recibe premio de UNODC durante el Día Nacional Antilavado
El reconocimiento fue entregado en Bogotá por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur...
Impacto de las sanciones internacionales en el ámbito de cumplimiento
El reciente y aún vigente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos ha mostrado el impacto de la gestión de sanciones en los modelos de...