México: reglas para prevenir lavado de activos en seguros
La legislación mexicana para prevenir el lavado de activos en seguros y fianzas fija tiempos para el reporte de operaciones sospechosas y...
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COPADES: ¿existe vacuna contra el virus del fraude en seguros?
Guillermo Bolado, exvicesuperintendente de seguros de Argentina, señaló en el COPADES que la vacuna contra el fraude está compuesta por...
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Congelamiento administrativo de fondos, experiencia de Perú
Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú, hace un recuento sobre la regulación del congelamiento administrativo de fondos y los...
Combatir la corrupción, prioridad universal
En esta columna pensaba hablar sobre lo difícil que es conseguir oficiales de cumplimiento, pero decidí que antes había que tocar un tema...