Pasar al contenido principal
Ir al contenido principal

Lista gris del GAFI: ingresan tres nuevos países

Jordania, Mali y Turquía entraron a la lista gris del GAFI, luego de la reunión plenaria celebrada entre el 19 y 21 de octubre de 2021...

GAFI, preocupado por crisis en Afganistán

El GAFI, máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos, pide prestar atención a los riesgos emergentes que genere la...

COPADES, congreso internacional sobre delitos en seguros

El Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros y Compliance (COPADES) será uno de los primeros congresos híbridos, luego de la pandemia...

Conmebol fortalece controles para prevenir corrupción

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó un manual para prevenir lavado de activos y un canal de denuncias de...

¿Qué 20 años no son nada? Parte 2

Durante largo tiempo la falta de consistencia en las evaluaciones de los diversos grupos regionales fue un serio problema, no siempre del...

¿Por qué el networking es clave para oficiales de cumplimiento?

La movilidad laboral, la búsqueda de posibles colaboradores y la resolución de dudas son solo algunas de las ventajas de una buena red de...