Fiscalías colombiana y chilena fortalecen lazos de cooperación contra crimen organizado
Este miércoles se llevó a cabo en Santiago de Chile el encuentro entre el Fiscal General de la Nación, Fabio Espitia Garzón, y el Fiscal...
Superfinanciera suspende actividades de pirámide Telar de los sueños
El través de la Resolución 721 de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó suspender operaciones de captación o recaudo de...
Ofensiva contra la compra y venta ilegal de divisas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) ejecutaron en los últimos días una serie de...
A último debate no conexidad de delitos políticos y narcotráfico
La Comisión Primera del Senado de la República aprobó con 14 votos a favor el Proyecto de Acto Legislativo 30 Senado y 072 Cámara de 2018,...
Así fue la reunión del grupo de expertos de la OEA contra el LA/FT
El día de ayer Finalizó en Washington, Estados Unidos, la XLVI reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex...
Cae red que apoyaba a la mafia de Colombia, México e Italia
La Fiscalía General de la Nación informó que la Policía Nacional con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) capturó con...