Temas de interés Uiaf: Capacitación, ENR y Tipologías
En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) expuso cómo ha sido...
Inició el taller regional de la ENR
El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la...
Así transcurrió primer día del Gelavex
El día de ayer, la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, instaló en el Hotel Tequendama de Bogotá la XLVII Reunión...
Consolidado de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas
A través de sus nueve organismos regionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reúne una red global de 205 jurisdicciones...
Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá de acuerdo con los...
La Silla Vacía desnuda la corrupción electoral en Colombia
El libro ‘El Dulce Poder’, publicado hace un año por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder político...