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15 Claves para consultar listas: 1. Determinar el Marco legal

Durante el webinar “15 claves para consultar listas”, realizado por Infolaft el 28 de agosto, el Director de Infolaft, Alberto Lozano,...

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Directores de departamentos administrativos no están dentro de Decreto PEP

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Lista PEP de Colombia para SAGRILAFT y SARLAFT

Lista PEP: esto es lo que deben tener en cuenta los oficiales de cumplimiento y empresarios para evitar lavado de activos. Dentro de...

25 años de prevención y lucha contra el LA/FT

Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un...