Si las Farc continúan reseñadas en listas no podrían ingresar al sistema financiero
Así lo manifestó Orlando Forero, gerente de Finandina y presidente de la junta directiva de Asobancaria, en entrevista exclusiva con...
El drama de trabajar para una empresa afectada por lista Clinton
Un periodista adscrito a Infolaft reconstruyó los hechos que antecedieron a la reseña de La Riviera y del grupo Wisa en la famosa lista...
Irán se aleja de la lista roja de Gafi
Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se mostró satisfecho con el ‘‘compromiso político de alto...
¿Qué hacer cuándo se actualiza la ‘lista Clinton’?
Cada vez que en la lista OFAC ingresan nuevos reseñados surgen muchas preguntas para los oficiales de cumplimiento –sobre todo para los...
La regla de la ‘lista Clinton’ que tiene en jaque a La Riviera Colombia
¿Por qué varias entidades financieras y empresas han cortado sus vínculos con La Riviera Colombia si esta no aparece en la ‘lista Clinton...
La realidad de las Farc y el ELN en listas de terroristas
Las dos agrupaciones guerrilleras, que actualmente están negociando acuerdos de paz con el Gobierno, están reseñadas en varias listas de...