¿Hay que hacer ROS cuando una contraparte cae en ‘lista Clinton’?
Esta pregunta es muy frecuente al interior de toda clase de entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Aquí damos la respuesta con base en...
[IMPORTANTE] El colombiano Germán Muñoz es designado en la lista de narcotraficantes de la Ofac
El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) incluyó al colombiano...
Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont
Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países...
La Unión Europea excluirá a las Farc de lista de terroristas
Así lo informó Noticias RCN luego de una entrevista con la embajadora de la Unión Europea para Colombia, Ana Paula Zacarias....
Si Trump gana elecciones las Farc seguirían en la lista de terroristas
La eventual llegada del candidato republicano a la Casa Blanca y la oposición de su partido a retirar al grupo guerrillero de la lista...
Excluyen a una empresa y a seis colombianos de ‘lista Clinton’
En una acción realizada esta mañana la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró a una...