OFAC en cifras (21 junio)
InfoLAFT analizó la actividad de la Oficina de Control y Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) durante los dos últimos...
Multan a banco por fallas en controles a PEP
El reconocido banco británico Coutts & Company fue multado con 8.75 millones de libras esterlinas (unos 13.8 millones de...
El poder de llamar a lista
Infolaft tuvo la posibilidad de hablar con el director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento...