Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Lo principal del Congreso de prevención LA/FT de Panamá
Infolaft asistió al XVII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado entre...
Contrabando de gasolina es más rentable que narcotráfico: DIAN
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega, reveló varias modalidades de LA/FT en el sector...
Despenalización de cultivos ilícitos (dic 7)
El representante a la Cámara Hugo Velásquez, autor del Proyecto de Ley que busca despenalizar los cultivos ilícitos y que fue archivado en...
Azafata condenada por LA (dic 7)
Continuando con la serie de artículos de análisis de sentencias por lavado de activos, en esta ocasión se presenta el caso de una azafata...
La obligación de perseguir bienes (nov 23)
En el marco de las VII Jornadas de Derecho Penal de la Universidad del Rosario se realizó un interesante análisis acerca de la relación...