‘Chapo’ Guzmán lavaría U$85 mil millones en EE.UU.
La alarmante cifra fue suministrada por la directora de la Sección de Decomiso de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia...
Nuevas dimensiones del Narcotráfico
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y el Derecho, presentaron en diciembre...
Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...
Designan posible red de lavado en Centroamérica
En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos...
Un baño de oro
Bandas emergentes, narcotraficantes y FARC participantes en el negocio del oro La bonanza de exportaciones de oro han llevado a que este...
La coca y el PIB -Impacto económico de la coca en los países andinos
En el reporte sobre la Revisión de la Efectividad del Programa de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo...