Delegados de la OFAC se reunieron con el Fiscal Néstor Humberto Martínez
El pasado miércoles, delegados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos visitaron la Fiscalía. Durante la reunión que tuvo lugar...
AIG acuerda pagar multa por violar varias sanciones de la OFAC
American International Group, Inc. (AIG) de Nueva York, una organización internacional de seguros y servicios financieros, ha acordado...
Cinco empresas reseñadas hoy en lista Clinton tenían la misma dirección
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó este miércoles la lista Clinton. ...
OFAC sanciona a ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
Ocho funcionarios del gobierno de Venezuela fueron designados en la tarde del día de ayer, 18 de mayo, por la Oficina de Control de Activos...
Ofac incluye a narcotraficante peruano en la lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) designó, en la mañana de hoy,...
OFAC sanciona dos compañías mexicanas por vínculos con lavado de activos
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó a través de un comunicado, en las horas de la tarde, que dos empresas mexicanas...