Corte rechaza demanda contra ex director de OFAC
La Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, rechazó el pasado 7 de Abril la demanda contra John. E Smith, ex director de la Oficina...
OFAC no extiende licencia al banco Balboa de Panamá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se abstuvo de extender la licencia al banco Balboa de Panamá por la sanción...
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Proyecto Meritage en Medellín vinculado con dineros del narcotráfico
Fiscalía solicitó a jueces de extinción de dominio de Medellín extinguir el derecho de dominio sobre el inmueble sobre el cual se construye...
'El papero' sale de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El...
¿Quiénes son los colombianos retirados hoy de lista Clinton?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a cinco colombianos y a nueve empresas de la lista de...