FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT
Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de...
Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas
La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus...
Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema...
SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo
La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de...
Decreto 830 de 2021: las PEP para Colombia
El Decreto 830 de 2021 es la norma que define cuáles son los cargos que deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEP en...
Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA
Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de...