Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales
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Costa Rica será sede del World Compliance Forum
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Lista Engel: ¿qué es y cómo funciona?
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Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un proyecto de ley de gastos conocido como ‘Omnibus’, el cual incluye un programa...
Listas vinculantes: ¿cuáles son y cómo consultarlas?
Son varias las listas vinculantes definidas en el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Evite estos errores al consultarlas.El...
El oficial de cumplimiento como líder de proyectos
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