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Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción...
SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?
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Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE
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Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS
Una de las tareas más relevantes de los oficiales de cumplimiento consiste en la detección y análisis de posibles operaciones sospechosas...