Congelamiento administrativo de fondos, experiencia de Perú

Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú, hace un recuento sobre la regulación del congelamiento administrativo de fondos y los...

Debemos ser proporcionales en la supervisión: Director UIF de Perú

Sergio Espinosa, director de la UIF peruana, expuso en un foro internacional organizado por Infolaft las razones por las cuales este no es...

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Ante emergencia global, crece el envío de droga vía marítima

El importante hallazgo fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) a través...

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Perú, más cerca de cumplir con estándar de beneficiario final

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevó la calificación que Perú había obtenido en 2018 respecto al conocimiento de...