Así es la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht en Estados Unidos
“Odebrecht S.A. admite, acepta y reconoce que es responsable por los actos de sus oficiales, directores, empleados y agentes”....
Colegio de Notarios de Lima (CNL) entrega base de datos al gobierno para combatir el lavado de activos
En una ceremonia en la que participó el presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL). El Colegio de Notarios de Lima (CNL...
Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont
Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países...
Perú ya no está bajo seguimiento de Gafilat
La decisión fue tomada el pasado 5 de agosto durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Desde...
Segmentación: el gran reto de los oficiales de cumplimiento de Perú
Infolaft entrevistó en exclusiva a Juan Carlos Medina, oficial de cumplimiento del Banco Financiero del Perú y presidente del Comité de...
Fraude y corrupción en sector hidrocarburos latinoamericano
Los recientes casos de presunta corrupción al interior de Petrobras, Pdvsa, Oceanografía y PetroTiger evidencian que las malas prácticas...