Sistema ALA/CFT de Perú pasó su examen ante el Gafilat
El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda...
El ‘pitufeo’ según la BBC
A propósito del más reciente escándalo por lavado en el Perú, en el que resultó arrestada la excandidata presidencial Keiko Fujimori por...
UIF de Perú pide vigilar casas de cambio
Esta semana el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS),...
Perú aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos 2018 - 2021
El día de ayer se conoció que Ministerio de Justicia del Perú, a través del Decreto Supremo 003-2018, aprobó el Plan Nacional contra el...
Nuevo sistema de inscripción de procesos de extinción de dominio en Perú
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el Poder Judicial lanzaron un nuevo sistema electrónico de inscripción de...
La Superintendencia de Banca de Perú se fortalece para luchar contra lavado
Está a punto de ser aprobado en el Perú un proyecto de ley, presentado en mayo pasado, que busca facultar a la Superintendencia de Banca,...