Los casos más importantes por violación a la Fcpa de 2018
Durante el año 2018 16 empresas pagaron una cifra récord de USD 2.890 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente...
Iván Duque erradicará corrupción del proyecto del Túnel de la Línea
Al reiterar el compromiso de su gobierno con la terminación de las obras del proyecto del Túnel de La Línea, el Presidente de la República...
Directrices sobre conflictos de interés en empresas
La Cámara de Comercio Internacional (ICC) publicó un documento que contiene recomendaciones para que las empresas monitoreen y regulen...
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EE.UU. multa a Barclays por fallas en sistema interno de denuncias
El día de ayer el Departamento de Servicios Financieros (DFS por su nombre en inglés) de Nueva York multó al Barclays Bank PLC, y a su...
30 señales de alerta sobre corrupción
El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento...