Los cambios que llegan para el sector real con el nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST
Viernes 17 de julio de 2026Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026A pocas semanas de que termine el gobierno de Gustavo Petro,...
Informe 75 Supersociedades sobre SAGRILAFT y PTEE: Lo que cambia en el 2026
Más de 35.000 sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deben presentar el Informe 75, entre el 15 y el 29 de julio de...
12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.
Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina...
Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo
Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen que acatar...
Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional
Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un año amargo...
La lista PEP es más importante que la lista OFAC
La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados....