Directora de la UIAF. Apunten este nombre: Martha Luz Reyes
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El presidente les habló a sus tropas… y a los profesionales de cumplimiento
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Presidente electo, nombre usted un buen director de la UIAF
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Informe 75 Supersociedades sobre SAGRILAFT y PTEE: Lo que cambia en el 2026
Más de 35.000 sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deben presentar el Informe 75, entre el 15 y el 29 de julio de...
12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.
Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina...