Lavado de activos: señales de alerta en el sector de construcción
El sector de la construcción en Colombia está sujeto a la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de...
¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?
El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un...
¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?
A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...
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¿Cómo usar los vínculos para prevenir LA/FT y corrupción?
Pocos profesionales de cumplimiento tienen claro que las normas de prevención del lavado activos y la corrupción exigen a los sujetos...
Segmentación SAGRILAFT: todo lo que debe saber
El contenido de la segmentación SAGRILAFT fue definido por la Superintendencia de Sociedades a través de un reciente concepto jurídico....