El mundo flexibiliza la debida diligencia debido al Covid-19
En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones...
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Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP
La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados...
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Agencias de viaje: ¿deben prevenir el lavado de activos?
Hace pocos meses, los medios de comunicación nacionales dieron a conocer que la Policía desarticuló una banda criminal que enviaba...