SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...
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La Supersociedades capacitó sobre soborno transnacional
Funcionariosdel Grupo de Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de la Superintendencia de Sociedades llevaron a cabo una...
Inhabilidades e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento
En el oficio 220-061055 de junio pasado, la Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en torno al cargo de Oficial de Cumplimiento...
La Supersociedades se fortalece en ROS
La Superintendencia de Sociedades informó que, con el objetivo de fortalecer permanentemente a su recurso humano, la Delegatura de Asuntos...