Último plazo para implementar el SAGRILAFT
El próximo 31 de agosto de 2021 vence el plazo para que más de 5000 empresas en Colombia implementen el SAGRILAFT. SAGRILAFT es la...
A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento
La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada. Sin lugar a dudas esta es...
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UIAF realizaría informes anuales de tipologías
El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF...
Supervisión del SAGRILAFT: así la realizará la Supersociedades
La Supersociedades actualizó su política de supervisión SAGRILAFT. El documento indica qué puntos serán claves para examinar los sistemas...
SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales
Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos...