Segmentación: el gran reto de los oficiales de cumplimiento de Perú
Infolaft entrevistó en exclusiva a Juan Carlos Medina, oficial de cumplimiento del Banco Financiero del Perú y presidente del Comité de...
Segmentación en Panamá
El 27 de abril del 2015 el gobierno panameño expidió la ley 23 contra el LA/FT que incorpora la aplicación de los controles en...
Las fallas más comunes en los Sarlaft financieros
Durante un reciente foro organizado por Infolaft la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superintendencia...
Atención: cambios de forma en el Sarlaft financiero
Por medio de la Circular Externa 14 de 2015 la Superintendencia Financiera de Colombia realizó algunas modificaciones de forma al Sarlaft....
Las fallas en el Sarlaft de Interbolsa
El pasado 3 de diciembre la Superintendencia Financiera dejó en firme varios apartes de una sanción emitida el 6 de mayo de 2014 contra el...
Actualización en Sarlaft (parte I)
El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo el tercer Foro infolaft del año, en el cual se expusieron temas relacionados con el desarrollo...