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Oficial de cumplimiento: consejos para hacer los informes de junta directiva

El Sarlaft de la Superintendencia Financiera y las demás normas imponen a los oficiales de cumplimiento la obligación de entregar informes...

El Sarlaft en la compra o fusión de entidades financieras

A propósito del reciente anuncio de compra del Citibank por parte de Colpatria en Colombia, Infolaft revisó qué papel tiene el Sarlaft en...

SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas

La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT...

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SARLAFT: banco es multado por omitir variables mínimas de segmentación

La Superintendencia Financiera multó a un banco que opera en Colombia por fallas en su proceso de segmentación en el marco de su Sarlaft....

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