Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...
Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...
La plaga de las pirámides
Desde marzo del presente año la Superintendencia Financiera ha alertado por 23 firmas que vienen adelantando captación de recursos del...
Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia: cambios anunciados
Las normas administrativas que imponen deberes a diversos sectores requieren reformas o actualizaciones. en su mayoría han sido anunciadas...
Precisiones sobre la actualización de datos
Recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó en su página web un concepto en el cual realiza precisiones frente a la...