El próximo Foro Uiaf será para el sector de notariado
En el marco de su plan de capacitaciones la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) abrió una serie de foros virtuales dirigidos...
Director de la Uiaf participó en tertulia antifraude
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Alberto Gutiérrez, participó el día de ayer en la II Tertulia...
Listos formatos para sometimiento de bandas criminales
El pasado mes de julio el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley de sometimiento a bandas criminales que...
Los temas tratados en la más reciente reunión del Grupo Egmont
El Grupo de Trabajo de Egmont y las reuniones del Comité de Egmont de 2019 tuvieron lugar del 28 al 31 de enero en Yakarta, Indonesia. Más...
Temas de interés Uiaf: Tipologías, señales de alerta y reportes SFC
En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para...
Nuevo centro de coordinación contra finanzas terroristas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, mediante la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018, se creó el Centro de...