Exitoso taller de ROS de la Uiaf
El día de ayer se celebró en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá la más reciente charla de capacitación de la...
¿Cómo se oculta la riqueza ilegal en Colombia?
Los lavadores suelen hacer múltiples 'inversiones' con sus ganancias ilícitas para evitar ser detectados por las autoridades. Aquí un...
Los incumplimientos de los oficiales de cumplimiento en Colombia
El 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplica medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo,...
Uiaf publicará evaluación regional de riesgo de lavado de activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentará la próxima semana los resultados de la segunda Evaluación Regional de...
Superfinanciera exigirá mayor calidad narrativa en los ROS
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular mediante la cual se imparten instrucciones sobre el reporte de...
Las PEP: Todo lo que debe saber (I)
La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...