El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará entre el 12 y 14 de febrero su primera Plenaria del año. ¿Cuáles serán los temas más importantes que tratará?
A través de un comunicado de prensa el Gafi anticipó las que serán las temáticas que se abordarán en la reunión Plenaria de esta semana que se realizará en París, Francia:
- Trabajo con los órganos regionales estilo Gafi para garantizar una aplicación eficaz de las recomendaciones del Gafi a nivel mundial.
- Desarrollo de procedimientos consolidados con miras a las evaluaciones mutuas, realizados por otros organismos que evalúan.
- Revisión de la aplicación de las medidas adoptadas por varios países para hacer frente a las deficiencias detectadas en la última ronda de informes de evaluación mutua.
- Identificación de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema ALD / CFT y examinar los progresos realizados por las jurisdicciones que se habían identificado tras la Plenaria de octubre de 2013.
- Revisión de la posible ampliación de la composición del Gafi (ampliación de estados miembros).
